Сайт функционирует на базе автоматизированной системы «Типовой сайт комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ».

Закрыть



Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

Карта сайта
Печать

Комитет по финансовому рынку поддержал законопроект, позволяющий банкам-участникам холдингов обмениваться данными о клиентах

09.11.2017

Комитет по финансовому рынку на своем заседании 9 ноября 2017 года рекомендовал Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона №240027-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проект федерального закона разработан во исполнение «Дорожной карты» по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке, утвержденной вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем 18 мая 2015 года,  и основывается на положениях Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Проект федерального закона закрепляет возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиента, для организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг).

При этом проектом предусматривается возможность создания единой  для участников банковской группы, банковского холдинга информационной системы для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Согласно законопроекту головная кредитная организация банковской группы или банковского холдинга разрабатывает и утверждает целевые правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающие в том числе правила обмена информацией, назначает специальных должностных лиц, ответственных за реализацию этих правил, а также осуществляет контроль за их соблюдением. Законопроектом закрепляются правила об ответственности участников банковской группы или банковского холдинга, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение целевых правил внутреннего контроля.

Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что концепция законопроекта содержит «разумную идею, позволяющую оптимизировать работу кредитных организаций и повысить доступность финансовых услуг».

Написать об этом в Вконтакте Написать об этом в Facebook Написать об этом в Twitter Написать об этом в LiveJournal
Наверх
Яндекс.Метрика