Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий устаревшее требование к финансовым институтам

Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона № 299919-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля".

Законопроект носит технический характер. Каждая финансовая организация имеет так называемые правила внутреннего контроля, которые устанавливают технологию противодействия незаконным финансовым операциям. В настоящее время правила внутреннего контроля для большинства финансовых организаций утверждаются руководителем организации, проверяются в рамках стандартной процедуры надзора, однако центральный депозитарий и операторы по приему платежей, следуя ранее действовавшей процедуре, по–прежнему согласовывают правила внутреннего контроля с регулятором.  

Законопроект устраняет это требование, в связи с чем вносятся соответствующие изменения в Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Таким образом, оба вида этих финансовых организаций будут введены в единое правовое поле с иными субъектами противодействия и легализации преступных доходов.