Сайт функционирует на базе автоматизированной системы «Типовой сайт комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ».

Закрыть



Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

Карта сайта
Печать

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий устаревшее требование к финансовым институтам

24.01.2018

Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона № 299919-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля".

Законопроект носит технический характер. Каждая финансовая организация имеет так называемые правила внутреннего контроля, которые устанавливают технологию противодействия незаконным финансовым операциям. В настоящее время правила внутреннего контроля для большинства финансовых организаций утверждаются руководителем организации, проверяются в рамках стандартной процедуры надзора, однако центральный депозитарий и операторы по приему платежей, следуя ранее действовавшей процедуре, по–прежнему согласовывают правила внутреннего контроля с регулятором.  

Законопроект устраняет это требование, в связи с чем вносятся соответствующие изменения в Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Таким образом, оба вида этих финансовых организаций будут введены в единое правовое поле с иными субъектами противодействия и легализации преступных доходов. 

Написать об этом в Вконтакте Написать об этом в Facebook Написать об этом в Twitter Написать об этом в LiveJournal
Наверх
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Подписка на новости

Яндекс.Метрика