Сайт функционирует на базе автоматизированной системы «Типовой сайт комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ».

Закрыть



Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

Карта сайта
Печать

Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о контроле операций по платежным картам иностранных банков

18.09.2018

Комитет по финансовому рынку на своем заседании 18 сентября 2018 года рекомендовал Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Изменениями предлагается расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков. При этом, обязательному контролю будут подлежать только операции, совершаемые с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранных государствах по перечню, определяемому приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Росфинмониторинг получит дополнительные возможности по проведению анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности Российской Федерации.

Перечень иностранных государств (территорий) согласно законопроекту будет относиться к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Кредитные организации будут обязаны документально фиксировать и не позднее трех рабочих дней предоставлять в Росфинмониторинг информацию о дате и месте совершения операции с денежными средствами, о ее сумме, номере и держателе платежной карты, о наименовании иностранного банка, эмитировавшего платежную карту.

Написать об этом в Вконтакте Написать об этом в Facebook Написать об этом в Twitter Написать об этом в LiveJournal
Наверх
Яндекс.Метрика