Итоги заседания Государственной Думы 07.07.20 по рассмотрению законопроектов, подготовленных Комитетом по финансовому рынку

Государственная Дума приняла в третьем чтении:

- проект федерального закона № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»

Законопроектом предлагается усовершенствовать институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом. Под контроль подпадают любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более. Вводится обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. Это же касается и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи. Также подлежат обязательному контролю операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемые по сделке с недвижимым имуществом, если сумма операции равна или превышает 3 млн рублей.

- проект федерального закона № 775367-7 « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования процедуры допуска ломбардов на финансовый рынок, принципов функционирования кредитных кооперативов и информирования потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов)»

Законопроект направлен на совершенствование порядка функционирования кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций и ломбардов, а также на пресечение возможностей создания на их основе финансовых пирамид и неправомерной деятельности.