Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает аудиторов сообщать о подозрительных операциях

Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона № 134557-7 "О внесении изменений в статьи 7¹ и 7³ Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона   "Об аудиторской деятельности".

В ходе выступления на пленарном заседании статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный указал на то, что предлагаемые поправки предусматривают возложение на аудиторов обязанностей информировать Росфинмониторинг о любых основаниях, ставших им известными в ходе осуществления аудита, позволяющих отнести деятельность аудируемых лиц и организаций к потенциально опасной с точки зрения легализации доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма.  

Данная норма разработана в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации как участника группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ.

В поддержку законопроекта выступили заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Юрий Олейников, члены Комитета – Данил Шилков и Антон Гетта.

Антон Гетта отметил, что данный законопроект, не вводя дополнительных нагрузок и издержек для бизнеса, расширяет обязанности для аудиторов, тем самым создавая дополнительный инструмент для борьбы с терроризмом, экстремизмом, и «всем тем, что сегодня сотрясает наш мир».